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本文我们就和各位分享星瀚律师总结的舞弊员工合规处理方式，以及如何通过民事手段追回因其舞弊造成的经济损失。
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供应链舞弊是最常见的舞弊情形之一。供应商通过暗中给予企业员工财物或其他好处等方式，排斥竞争对手、争取交易机会。尤其是采购环节,相关负责人往往在与供应商的互动中有较强的自主权，其职权能决定资金流向，存在较大的舞弊风险。
本文根据现行法律法规、典型司法案例，就非国家工作人员职务犯罪中主体身份的认定问题进行梳理，以期对实务中的争议情境提供参考。
本文将为大家总结在关联关系排查过程中的三个要点，分享如何采用合规的方式，通过关联关系排查顺藤摸瓜、挖掘核心信息并将有关证据及时固定，为后续举措提供扎实的证据基础。
本文将进一步分析关联关系排查的多维价值，结合团队办理案件的经验，分享关联关系排查对于刑事控告、民事追偿、人事处理、内部治理的独特价值。
通过相关线索排查公司供应商、经销商、客户等相关主体和内部员工的关联关系，是发现和杜绝异常关联交易的重要方式。
随着社会、信息技术的发展，新兴行业不断崛起，不少新领域中的相关信息在特定的条件下也有可能成为企业的商业秘密。
本文我们来看看在新《公司法》背景下，对于关联交易的认定有什么影响，以及为企业如何调查取证、追偿提供初步的建议。
